充个话费怎么沦为间接洗钱工具？揭秘新型洗钱套路
充话费沦为间接洗钱工具的新型洗钱套路主要体现在以下几个方面：
1. 慢充话费平台洗钱：慢充话费平台作为一种资金支付通道，犯罪团伙通过这个平台将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账。不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。
2. 错配模式洗钱：犯罪团伙在相关平台接入赌博平台链接，通过隐秘下载、APP推送等躲避监管。同时，以高额分成或给予“高额扣点”为诱，与相关从事话费经营的公司及平台开展“合作”，获取大量用户充值话费的订单后，将充值订单与赌博平台“上分”订单通过非法技术进行“错配”撮合，赌博人员的赌资以所谓“话费”形式被犯罪团伙支配的空壳公司账户接收，经多道洗钱环节后，最终以虚拟币等形式转至境外赌场。
3. 低价话费洗钱：违法人员借机以低价话费为诱饵，将用户作为间接洗钱的工具。用户在享受比运营商高得多的折扣的同时，可能已经落入了间接参与洗钱的陷阱。
4. 游戏充值洗钱：犯罪团伙通过在色情直播平台上挂赌博平台的链接，以此来为赌博平台引流。最后犯罪团伙通过劫持用户话费订单的方式清洗赌资。普通用户的话费，就这样变成了赌客的境外赌资。
以上就是充话费沦为间接洗钱工具的新型洗钱套路，希望对你有所帮助。
